¿Por qué se necesita un número de seguro social?

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La Propiedad Beneficiosa es una nueva regla de la Red de Ejecución de Delitos Financieros (FinCEN), conforme a la Ley de Secreto Bancario, que requiere que las compañías, como Faithlife, recopilen y verifiquen información específica, incluido el número de seguridad social de los propietarios que controlan la entidad en el momento se abre una nueva cuenta. Esta intención de esta regla es ayudar en el esfuerzo del gobierno por prevenir delitos financieros.

 

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